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    詐騙數百萬元的“演員”是如何誕生的

    時間:2017-12-26 16:51:08    來源:中青在線    

    小學都沒畢業的四川自貢人張東華,在電話里“搖身一變”成了檢察院的工作人員。按照事先排練好的劇本,他和同伙上演了詐騙“連續劇”,通過一個個環環相扣的電話,把受害人的錢騙進自己的腰包。為了隱匿蹤跡,張東華們把“舞臺”設在印尼和老撾,通過跨境電話向中國境內老百姓行騙。

    湖南省常德市的羅女士沒想到,從接電話那一刻起,她已經陷入連環騙局。2015年3月9日,她接到“銀行客服”的電話,稱其在深圳銀行有一筆貸款未還。這讓她覺得很詫異,自己明明沒有貸款啊!這名“銀行客服”很熱心,說可以幫她聯系深圳公安局報警。

    電話轉接至一位“警官”,他向羅女士亮出身份,“這里是深圳刑警支隊的辦公電話”。隨后“警官”說,“你這個案子涉及1億多元的網絡詐騙案,要核實你銀行卡內的資金情況”。

    按照“警官”的提示操作后,羅女士用自動取款機將17911元轉到對方指定銀行賬戶。第二天,對方要求羅女士把銀行定期存款取出來進行資金核實,她又按照要求將5萬元用自動取款機轉入對方指定銀行賬戶。3月11日,對方再次給羅女士打電話,讓其核實銀行存款,羅女士又將21500元轉到對方指定銀行賬戶。

    幾乎與羅女士同時,2015年3月11日,廣州市的何先生也接到自稱是深圳南山工商銀行工作人員的電話,“您有貸款5萬元需要還款”。在何先生驚詫之時,對方主動幫其轉接深圳刑警支隊報案。發現何先生有些懷疑,這位“警官”先讓其查詢所接電話是否來自深圳公安局。何先生通過手機顯示的號碼查詢,確認的確是深圳公安局的,便打消了疑慮。“警官”讓其用手機登錄一個網址查看公安部的通緝令,何先生吃驚地發現,自己竟然在被通緝的名單之中。隨后一位檢察官電話通知他,要求其做財產清查,否則就要將他拘留。嚇壞了的何先生,按照對方要求匯出自己賬戶里的余款3萬多元。

    從2015年3月10日至2015年3月27日,短短半個月左右的時間,憑著幾乎一模一樣的“劇本”,張東華們就在印尼巴厘島的一棟別墅里,使用軟件模擬國內銀行和司法機關辦公電話,用國際網絡撥打國內居民電話號碼,冒充銀行客服、公安民警、檢察官或法官,以被害人所持有銀行卡出現了問題,司法機關須清查銀行卡內資金的事由,誘使被害人將銀行卡內錢款轉入詐騙集團提供的銀行賬戶,先后騙取16人共計人民幣1010567元。

    讓被害人深信不疑的是手機上顯示的“公檢法”電話號碼。天津市第一中級人民法院刑一庭法官邱振說,張東華犯罪團伙使用的是VOIP技術虛擬國內司法機關、銀行的辦公電話號碼冒充“公檢法”實施詐騙,該技術簡單說就是用國際互聯網撥打網絡電話或群發短信。正因為被害人的手機顯示的電話是虛擬的“公檢法”的辦公電話,被害人才會上當受騙。

    不僅如此,狡猾的張東華犯罪團伙將話務窩點先后設在印尼、老撾兩國。深圳市寶安區人民法院審理的與張東華案關聯的另一起電信網絡詐騙案件中,其上級在肯尼亞、柬埔寨、印度尼西亞、菲律賓等多國設立話務窩點。從中國裁判文書網檢索全國法院審理的其他電信網絡詐騙案件中,也多存在跨境、跨多國的犯罪特點。

    被騙的錢款一旦匯入犯罪分子提供的銀行賬戶,很快就被分散轉移至多個銀行賬戶中,再經過層層分散匯款,最后絕大部分錢款被轉移至境外。這種跨境犯罪的模式,極大地增加了公安機關取證、打擊難度。

    “你好,你是王小明嗎?我們是××市公安局……”“你好……我是××銀行客戶中心”……在電話的那一段,從來沒有干過一份正式工作的黃旭有了許多“職業”,有時是銀行客服人員,有時是公安局的警官。

    1989年出生的黃旭是張東華的老鄉。據張東華供述,當初一個叫“陳先生”的臺灣人讓他去印尼的賭場工作,于是2015年3月他帶著黃旭、余洋、張國東等一群老鄉一起去了巴厘島。巴厘島的一間別墅就是“陳先生”負責的培訓點,同時也是工作點,新人到了以后邊學邊干。“陳先生”教他們怎么打電話冒充銀行工作人員騙人,以及如何配合進行“角色扮演”。

    據余洋供述,自己與張東華,還有張東華的親戚張國東以及游正權4個人學的是“二線”,其他人學的是“一線”。“一線”“二線”,指的是在詐騙犯罪團伙中的不同分工。有時也分為三線,“一線”冒充銀行客服、社保局工作人員,每天最少要撥打100個電話,“二線”冒充警察等,“三線”冒充檢察官等。

    在巴厘島“學成”并行騙得手之后,張東華再次組織游正權等多人組成詐騙團伙,于2016年3月來到老撾萬象市占塔武里縣一平房內。

    從某種程度上看,這個詐騙團伙在管理上很像個公司,組織管理非常嚴格。責任人張東華規定了嚴格的作息時間,同時規定,不允許玩QQ,不許發朋友圈,不許對窩點周圍拍照,平時外出要批準等。

    內部分工也非常細致。首先由“一線”撥打被害人的電話,向被害人核實姓名、住址、銀行賬戶信息后取得被害人的信任;再由“二線”“三線”人員跟進,用涉嫌犯罪、要求被害人將銀行存款匯至所謂的“安全賬戶”為由實施詐騙。

    黃旭還擔任電腦手,這是一個穿針引線的角色,即負責在網上聯系他人以獲得國內居民信息、掌握被害人匯款情況,并給“一線”人員提供國內居民信息和詐騙教程。黃旭供述,一個叫“菜商”的人用Skype軟件每次傳來1000人左右的國內居民信息,團伙的人會在3天內將這些電話打完,“每次快打完時,我就告訴張東華,第二天就會收到新的信息。”

    在窩點外圍還有“合作伙伴”,如臺灣“車行”負責提供收款的銀行賬戶信息以及看被騙人是否往賬戶匯款;“安心亞客服”隨時更改需要模擬的醫保局、銀行、公檢法的辦公電話號碼等。

    就這樣,2016年3月26日至6月17日期間,張東華詐騙團伙采用向國內居民發送醫??ㄙ徺I違禁藥品的語音包,誘使被害人回撥電話,及采取用模擬的社保局、銀行、公安局的電話直接撥打國內居民電話的方式,編造被害人醫??ɑ蜚y行卡被他人冒用,司法機關須清查被害人銀行卡內資金的事由,逐級誘使被害人將銀行卡內錢款轉入該詐騙團伙提供的銀行賬戶,先后騙取43人共計人民幣1058383元。

    今年12月22日,天津市第一中級人民法院依法對被告人張東華、游正權、余洋等11人在境外利用網絡設備對國內居民實施詐騙案進行一審公開宣判,以詐騙罪判處張東華、游正權、余洋等11人十二年至二年不等有期徒刑,并處罰金。其中,主犯張東華被判有期徒刑十二年,并處罰金20萬元。

    關鍵詞: 演員
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